大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下区块链都有哪些常见骗局的问题，以及和区块链内部欺诈解决办法的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

本文目录

1. 假借区块链之名的骗局有哪些 如何识别
2. 区块链都有哪些常见骗局
3. 区块链是如何解决信任问题的
4. 区块链是新型传销吗

假借区块链之名的骗局有哪些 如何识别

有些项目纯粹是用一个好听的名字，配合高大上的白皮书，骗上一拨韭菜用来收割。庄家大量控盘，说涨就涨，说跌就跌。

谁的钱都不是大风刮来的，要怎么识别那些藏在暗处、有钱黑心的庄家，绕开这些早已埋下大坑的黑心项目？

我们行走币池，要想不湿鞋，就得炼出一双慧眼。

今天女王就和你分享几个让空气币无所遁形的终极武器：

第1招：查官网域名注册情况

网站的域名，就像互联网上的门牌号，顺着它可以查出很多东西，比如注册人、注册日期等等。

下面这两个网址是专门查询域名注册信息的：

英文：https://www.whois.com/

中文：http://whois.chinaz.com/

在这里可以查到域名启用日期和续费日期，如果这只是一个临时圈钱项目，宣传和搭建网站的时间不会差太久，因此域名注册的时间也不会太早。

例如首个归零的超级明星MXCC，官网是superstarchain.org，域名看起来还挺厉害，我们查一下：

这个2018年1月11日开始宣传的项目，域名是3天前买的耶。怪不得最后归零了。我们来用whois反查来看看这位持有域名的仁兄还有哪些网站：

发现还有一个去年12月28日注册的btceasypay，看来这个BTP又是一个空气币无疑了：

除了看域名信息，还要看看网站的内容和设计。

第2招：查团队人员是不是「图库里的人」

为了让项目显得international，空气币项目往往都要甩几个外国人脸来吓唬一下小白。这些素材哪里找呢，一般就是盗用头像，或者在图库找的外国脸。

根据美剧《硅谷》里的定律，一个无比stereotype的标配团队应该会有起码一个白人，一个印度人，一个亚洲人，而这些面孔都可以在Google轻松获取：

这时候我们就要使用图片反查，看看这些团队成员是人是鬼。使用chrome浏览器的同学，可以直接在图片旁边右键点开菜单，选择反查。

然后看看搜索结果里面的人名是否和官网一致，或者是不是直接到了某个图库。

有时候项目方还会对图片做一些裁剪和变色，或者只把图片展示在白皮书里，让我们没有这么容易找到破绽。这时我们可以截图存下来，再上传搜索，也能撕掉一些假面具。

如果找不到，还可以尝试在linkedin上面查找团队成员的姓名和简历，看看人员和工作经历上有没有造假。如果里面有一些中国人，只敢写自己叫做JohnWang，或者AmyLiu，完全不敢公开自己的全名，极有可能是个坑。

第3招：github代码更新情况

工具：https://github.com/

这个方法的理论基础，是看看项目的技术团队有没有在好好干活。用主流的比特币做例子，比特币的core团队，一搜就有。比较有诚意的开源项目官网一般也会有github链接。

可以看到，过去19分钟刚刚更新过代码。点进去可以看到，更新16384次，10个分支，192次发布，有500多个代码贡献者。

点开contributor页面，能看到是从2009年到现在一直在更新。

如果会一点技术的人，还可以点进去看看最近提交的修改是不是有意义的，还是那种打几行删几行的刷单式更新。

总的来说，学会这三招，可以避开大部分的空气币项目了。剩下还有几招，女王会在后面的文章中详细说明。

其实辨别项目是否靠谱的唯一心法就是——

Ifitseemstoogoodtobetrue,itprobablyis…

如果这项目看起来好的不像是真的，那大概率不是真的。

例如那些说自己上定了某个交易所（还没上）的项目，大概率就跟吹嘘和某女神度过春宵的油腻男一样，不碰为好。

欢迎关注女王的微信号：币池女王（ladybtc），一起交流哦

区块链都有哪些常见骗局

近年来，区块链经济生态和技术正以惊人的速度发展，数不清的机遇和造富效应吸引着一批又一批的新用户冲进“币圈”掘金。

但机遇和风险总是并存的，虚拟货币骗局事件套路颇多、攻击事件层出不穷、违法犯罪屡禁不止，用乱象横生来形容也不为过。

本文精心梳理了10种虚拟货币经典骗局，希望让大家少踩坑，不被骗，早自由。

一、私募代理人玩“借鸡下蛋”把戏甚或直接跑路

Coinlist作为虚拟货币打新领域的头部平台，陆续上线了以“SOL”、“NEAR”、“FLOW”为代表的诸多明星项目，这些项目动辄几十倍甚至百倍以上的收益，每一次都能引爆整个加密社区，创造了一个个造富神话。

这促使很多加密用户混迹于各大打新平台，除了Coinlist，FTX交易所的IEO和Raydium平台的IDO等都有不俗的表现。

但打新中签率很低，为了获得极低代币认筹价格，以最大限度获得预期极高的收益，这就迫使很多用户冒着高风险把资金投入到私募里，从私募代理人（包括大型加密社群群主、大V）手里认购私募额度，用户花费的是稳定币、ETH、BTC等“真金白银”，得到的却只是一个未必能兑现的承诺。

骗局套路

当代币上线后，如果私募代币表现亮眼，代理人就会以项目方违约等谎言为借口，只是给用户退还之前投入的资金，而代理人其实利用用户的资金所获得的私募额度赚的盆满钵满，“借鸡下蛋”的把戏屡试不爽；如果私募代币跌破发行价，这些代理商就会给用户发币。

更有甚者，有些私募代理人直接卷款跑路，致使投资人血本无归。

防骗秘笈

投资的第一要素应当是首先确保本金安全，其次才是追求收益的高低；

少参与，最好不参与私募认购，除非有靠谱渠道；

在投资之前，一定要对私募代理人做好背调。

二、骗取钱包授权盗取钱包资金

从UNISWAP开创性地给早期用户空投、践行WEB3精神以后，很多项目都会通过空投的方式和社区分享成功的果实，比如2021年引爆整个加密社区现象级空投——DYDX、ENS等。

2021年也是NFT市场爆发的一年，很多蓝筹NFT地板价较于发行价动辄千倍、万倍涨幅。

很多加密用户为了不错过空投和NFT免费MINT的机会，不对市面上良莠不齐的项目进行甄别，或者是对“币圈”不够了解，便随意连接钱包进行授权。

骗局套路

这便给了很多恶意项目机会，这些项目以给空投或者低价甚至免费MINT“NFT”为诱饵，在恶意获得钱包授权后，盗取受害人资金。

防骗秘笈

对于不了解的项目最好做到钱包专用，使用不留存资金的钱包；

谨慎对钱包进行授权，一是要对项目有所甄别，认真核对钱包授权内容；

如果不慎对不知背景的项目进行钱包授权，可以利用钱包授权管理工具解除授权。

三、杀猪盘

针对这一类骗局，女性朋友需要格外注意了，从数据上看，这类案件绝大部分受害者都是女性，特征表现为经济独立、长期单身、感情空虚、教育背景良好等。

“花落盛开，清风自来”想必是很多单身女性朋友的感情观念，如果突然有一天有一个“完美男友”出现在自己的世界里，而这个“完美男友”又嘘寒问暖、张弛有度，恐怕很多人难以招架，芳心很容易被俘获。

骗局套路

“养猪”就是特指骗子假以网络交友，当感情到位后，就会“杀猪取食”。

这个“完美男友”会以某种理由或者噱头鼓动受害人投资虚拟货币，或是让受害人把虚拟币投资到他们自搭的小平台，或是利用受害人对虚拟货币不了解，利用各种方式获得受害人账号信息或者钱包密钥，进而达到盗取受害人虚拟货币的目的。

防骗秘笈

网恋无可厚非，但要擦亮眼睛，提高警惕性，要做到“谈钱色变”。

四、冒充交易所/项目方客服进行诈骗

这类骗局大概有以下几种套路：

骗子通过冒充虚拟币交易所（CEX）官方客服，以“清退中国大陆用户”、“账户升级”等为由头进行诈骗，火币、币安等交易所就多次提醒用户警惕此类诈骗；

在Discord、推特（Twitter）、电报（Telegram）等国外媒体上冒充虚拟货币项目方或项目方客服，私信告知受害人获得高额IDO认购额度以进行诈骗；

通过电话、短信或者邮件等途径，以“涉嫌洗黑钱”等为由头，诱导用户进行相关操作，直接骗取虚拟货币或者盗取钱包私钥，进而达到诈骗目的；

防骗秘笈

一定要去官方渠道核实信息真伪，记住这一条足矣！

五、资金盘、互助盘

互助盘是由资金盘演变过来的一种新模式，根本上都是旁氏骗局。

骗局套路

这类骗局基本都是利用受害人的贪婪或赌性，许以高利吸引越来越多的人投入资金，用后进来用户的钱支付之前用户的利息，这种诈骗方式已经存世良久，盘子数目庞大、受害人及被诈骗资金总量数字相当恐怖。

近几年，互助盘打着“虚拟货币”、“数字加密通用积分”之类的幌子，利用区块链这一载体进行演变发展，隐匿性高、蔓延迅速、监管困难、追踪查控难度高。

防骗秘笈

降低贪婪控制赌性勿要梭哈

提高防骗意识敏锐识别骗局

六、“币圈大神”骗人套路

加密行业充斥着形形色色的“币圈大神”，他们不时发和名人的合照、晒自己巨额持币量和极为夸张收益的截图、参加各种“高逼格”会议等，以此包装自己为“币圈大神”，给人以“有足够的实力和人脉带人赚钱”的假象。

很多刚接触虚拟货币的“小白”，碰到了“币圈大神”，就以为是遇到了“贵人”，深信不疑，梦想着能借此发一笔横财，殊不知已经踏入早已经精心设计好的套路中。

骗局套路

“币圈大神”和一些项目方进行私下交易，通过“喊单”的方式，告知粉丝某个币后面会涨，以此骗人接盘；

“币圈大神”对某个项目进行“喊单”，教唆粉丝参与私募或者ICO，而这些项目代币上线即破发；

“币圈大神”会引诱粉丝去小交易平台进行合约交易，通过“插针式”爆仓方式来进行收割。

防骗秘笈

在自身对虚拟货币不太了解的情况下，不要去尝试“合约”交易、私募等高风险投资，不论某人吹嘘的自己多厉害；

在任何时候，千万不要梭哈！

多学习币圈知识，多了解虚拟货币骗局！

多参与各个公链/热门板块/头部平台的项目，尽量少参与小平台、“土狗”项目。

七、“韭菜盘”

“韭菜盘”顾名思义最终目的就是为了“割韭菜”，通过前期控盘和各式各样的“包装”，在部分群体间建立一个“虚伪共识”。

骗局套路

这类骗局套路，或是需要购买矿机，或是需要购买额度的，通过推广拉人头、三级分销等模式来引诱更多的人进场。

只有少部分早期参与的人可能会有收益，后面进来的人都是待割的“韭菜”。

这类盘子生命周期都比较短，一旦出现增长乏力的情况，“虚伪共识”随时都可能崩塌，韭菜盘也就到了该收割的时间点。

防骗秘笈

提高识别韭菜盘的能力，一般年化收益超过30%基本可以判定为“韭菜盘”，坚决不参与“韭菜盘”；

你想着的是可观的收益，而骗子盯着的是你的本金!

八、交易所合约常插针

所谓插针,就是暴涨暴跌之后，行情立马反转，反向极速反弹或者回调，K线呈现一个“针”的形态。

骗局套路

头部交易所火币、币安等，不时来个“插针”行情，退一步说，如果“插针”行情是市场规律所致，但急涨急跌行情下，这些中心化交易所网站“崩溃”又作何解释！很多受害用户称之为“拔网线”，因为交易所网站崩溃，很多用户无法添加保证金，或者无法及时止损平仓，导致最终爆仓。

而对于一些小型交易所，本来交易深度就极差，一遇到突变行情，比头部交易所更甚！

风险最大的是自搭的小平台，这和很多骗局有所交集，不光有恶意“拔网线”、“插针”的现象，还有很多极为恶劣的行为，比如资金无法提取、数据随意篡改等。

防骗秘笈

一入合约深似海，从此自由是路人！

首先，没有金刚钻，就不要触碰合约，风险很高；

其次，开仓倍数和保证金要兼顾平衡，首先保证不被爆的基础上，再去追逐较高的收益；

最后，一定要优先选择链上头部合约交易平台。

九、打着“区块链”等幌子，干着传销的勾当

骗局套路/特征

近年来，借助巨大的造富效应，“区块链”概念迅速爆红。依托“区块链”技术，各种虚拟货币层出不穷，其中不乏有很多是披着“区块链”外衣的传销骗局。

骗子通过夸大区块链的造富效应，打着区块链、虚拟货币等幌子欺骗广大受害者，利用广大受害者不了解虚拟货币，但又有强烈的暴富心态，对在虚拟货币掘金充满憧憬。骗子精心包装、时时“画饼”，鼓吹项目的合规性和未来巨大收益，诱骗受害人一步步踏入精心编织好的骗局。

防骗秘笈

判断传销的三个标准：

“第一，入门费。在非法传销中，犯罪人员往往要求进入的人员需要缴纳高额的入门费，或者需要购买某些特定产品作为入门标准。

第二，发展人员。传销组织一般都要求其成员不断拉拢其他人员进入，来扩大自己的队伍。

第三，劳动报酬。合法企业与劳动者会签订劳动合同，给予劳动者合理的收入，而非法传销通过以高额回报为诱饵招”。

符合这三个基本条件就是传销无疑，一定要远离！

十、许以高利实为土狗

BSC链是土狗项目的天堂，meme币是土狗项目的盛欢。可见，BSC链上各种土狗项目层见叠出，是土狗项目的聚集地，meme币又是土狗项目骗局的重灾区。

骗局套路

土狗项目特征：疯狂蹭热点概念，没有审计和背书，甚或界面粗糙、无白皮书、无创始团队信息等。

当前，发币成本极低且只需几步操作，骗子利用一些用户不了解虚拟货币或是赌博的心态，通过蹭热点等炒作方式，吸引投资者投资，最终“Rugpulls”（捐款跑路），代币一泻千里，基本归零，成为空气币。

例如，“鱿鱼游戏”项目最终代币价格从哪高点1.8W元直线下跌至2分钱。

防骗秘笈

谨慎冲“土狗”，更不要梭哈冲“土狗”！

提高辨识“土狗”项目的能力。

区块链是如何解决信任问题的

区块链是如何解决信任问题的?

应“汕头神马都是浮云”的邀请

答；区块链是杭州复杂美科技有限公司搞的一个网上交易平台。主要是以赚钱为目的的供应链应收款融资、票据融资、授信融资、区块链合同存证。

区块链于2018.11.19日在中国33个大城市宣布正式开源。个人观点认为；这是一个与时俱进的作法，至于今后运作怎么样？还真是不好回答。

如今利用网络赚钱是马云的首创，而马云赚钱赚得是钵满盆满也没有看见这些富人来回报社会。一不小心跑到美国联合国那边去，不要一分钱的做官去了。

有人说现在都是高智商的人引领低智商的人向前冲的闯的最佳时机，而本人不是这样想得，就拿区块链的其中供应链中的应收款融资来说，它主要是满足借款人因为自己应收款没有收回来，而造成短期流动资金不足的融资需求。说穿了就是一个具有合法性的高利贷集团公司。

不过话说转来，姜太公钓鱼，愿者上钩。一些想富而没有机会的富人会千方百计的往上攀爬。

至于说如何解决信任问题，就不好说了。因为信任是没有问题为前提，既然有问题就根本达不到信任。中国文字博大精深，只要读过书的人，都会分析它。

再一个就是区块链的公司名称前面有“复杂美”三个字，本身一般人提起“复杂”二字就胆战心惊，你还搞个“复杂美”，这样更让人理解不透。

综合上述；本人没有应收款作为担保，也不需要融资来解决暂时的金融危机，故对此所谓的“区块链”没有一点兴趣。

入市需谨慎，借钱、融资有风险。

知足常乐于上海2018.12.7日

区块链是新型传销吗

区块链不是新型传销，而是一项可以颠覆互联网的新技术。不过区块链领域涉及到发币，这个环节就比较复杂。从设立空气项目、大佬拿钱站台，到虚假1CO、上小交易所，再到发布不实信息、控制交易价格，可以说每个环节都陷阱密布。更不用说围绕周围的假项目骗局、代投骗局、传销币骗局、喊单骗局、行情分析骗局等等。可以说是个骗子密集度极高、投机者扎堆的行业。不仅如此，即使声称区块链“信仰者”的业界大佬，也有多人公开宣称“90%的项目将归零”，更有人将比例提高到“99%”更有币圈的传销币之父俞凌雄这个臭名昭著的搅屎棍。每月发两币，敛财几十亿。据统计，已知的传销币已有几千个之多。

因为有这些行业老鼠屎投机的存在，让大家对区块链包括比特币的印象上可能不会太好。所以才出现了区块链是不是新型传销这样的问题。就像P2P它不是骗局，只是很多人把它变成了骗局一样。

骗子扎堆，证明行业火热，具有想象力和创造力和很大的发展空间。当年互联网开始崛起的时候很多传统行业的人也说互联网是骗子，甚至马云也有人说过他是骗子。任何的新兴行业从发展到崛起都有一个过程。不过相信区块链行业很快就会规范起来。再比如近期的腾讯和深圳税务局合作的区块链项目已经落地。利用区块链不可篡改，点对点，数据传输和访问安全等一系列特点推出的区块链数字电子发票已经开始推行，以后纸质发票将逐渐退出历史的舞台。这是政府合作的区块链项目落地。具有很强的划时代意义。

所以我认为不仅区块链不是新型传销，发展起来后，区块链反而会引领未来

文章分享结束，区块链都有哪些常见骗局和区块链内部欺诈解决办法的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！